: مكافحة غسل الأموال

لشرطة البحرين قواعدها ومبادؤها التي لا تحيد عنها مهما طال الزمن . فالولاء والإخلاص ، منطلق رسالتها ، والتطوير والتحديث أساس نهضتها . ولذلك مضت شرطة البحرين في مستهل مئويتها الثانية بخطى راسخة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ، معبرة عن اعتزازها بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله...

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن اعتماد تشكيل 12 لجنة متخصصة جديدة، تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتعزيز دور الجمعية كمنصة فاعلة لتطوير القطاع في المملكة. وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 140 من التنفيذيين والعاملين في مؤسسات مصرفية...

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن اعتماد تشكيل 12 لجنة متخصصة جديدة، تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتعزيز دور الجمعية كمنصة فاعلة لتطوير القطاع في المملكة.وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 140 من التنفيذيين والعاملين في مؤسسات مصرفية...

وقّعت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع الامانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، تولت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ المركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الحادي...

شارك المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الاجتماع الخامس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التحضير للدورة الحادية والأربعين للمجلس. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، صباح اليوم السيدة سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب حسن عيد بو خمّاس، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من المواضيع وقررت الموافقة عليهم ورفع تقريرهم لهيئة المكتب وهم كالتالي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام...

استضافت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، أمين سر لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والتي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط...

سيد حسين القصاب يعقد مجلس الشورى صباح يوم الأحد المقبل، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، حيث يتضمن جدول الأعمال المراسلات الواردة، وتشكيل اللجان، وانتخابات ممثلي المجلس في الشعبة البرلمانية. ويناقش المجلس في بند المراسلات الواردة، رسائل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ...

أعلنت شركة "أمان" المتخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدعومة من شركة "ثيميس" البريطانية، عن إطلاق منصتها "محقق الذكاء الاصطناعي"، والتي تعتبر حلًا مبتكرًا ومتخصصًا ينطلق من مملكة البحرين يستند على الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية. وقد صُممت المنصة لتحدث نقلة نوعية تمكن المؤسسات من جميع الأحجام...

دعا النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية واتخاذ موقف برلماني عالمي موحد وجامع ضد الإرهاب والداعمين له، ومؤكداً رفض الجميع القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الدول على اعتبار أن ذلك محفز للأفراد والجماعات الخارجة عن القانون لممارسة العنف والإرهاب...